Assemblea degli azionisti 2024

L’Assemblea degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. è convocata per il giorno 24 aprile 2024.

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

  1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale dei Conti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
    Deliberazioni relative all’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.
  2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell’esercizio 2023.
  3. Deliberazioni relative alla proposta di distribuzione del dividendo.
  4. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
  5. Deliberazioni inerenti alla seconda sezione della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
  6. Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter Codice Civile.
  7. Deliberazioni, ai sensi dell’art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998, in materia di adozione di un Piano di Performance Share per il triennio 2024-2026.
  8. Deliberazioni, ai sensi dell’art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998, in materia di adozione di un Piano di incentivazione a breve termine (MBO) 2024.
  9. Nomina del Consiglio di amministrazione.
    1. Determinazione del numero dei componenti.
    2. Determinazione della durata in carica.
    3. Determinazione dei compensi.
    4. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione.
  10. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024/2025/2026.
    1. Determinazione dei compensi per i componenti effettivi del Collegio Sindacale.
    2. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale.

Parte Straordinaria

  1. Proposta di attribuzione al Consiglio di amministrazione di deleghe ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile:
    1. Proposta di conferimento di delega al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale, riservato in opzione agli aventi diritto, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali Euro 75.000.000; conseguente modifica dell’art. 6.6 dello Statuto sociale e delibere inerenti;
    2. Proposta di conferimento di delega al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 2420-ter del Codice Civile, della facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni, per un importo massimo di nominali Euro 250.000.000, inclusa la delega relativa al corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, per un importo massimo di nominali Euro 250.000.000, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione; conseguente modifica dell’art. 6.6 dello Statuto sociale e delibere inerenti.
    3. Proposta di conferimento di delega al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, mediante emissione di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del numero complessivo di azioni costituenti il capitale sociale di Arnoldo Mondadori Editore alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per un importo nominale non superiore a Euro 20.000.000; conseguente modifica dell’art. 6.6 dello statuto sociale e delibere inerenti.